Бізнес-довідка з Німеччини




Суб’єктам підприємницької діяльності часто буває необхідно отримати максимально достовірну інформацію про своїх майбутніх партнерів, щоб мінімізувати можливі ризики.

Найбільш зручним способом отримання об’єктивної інформації про компанії є бізнес-довідка. За допомогою даної методики можна виявити потенційно ненадійних, а, можливо, навіть небезпечних контрагентів, наприклад, компанії або фізичні осіб, які пов’язані з відмиванням грошей сумнівного походження, фіктивні фірми та фірми-одноденки, фірми або особи, що займаються фінансуванням міжнародного тероризму.

У бізнес-довідках також міститься інформація про організації та фізичних осіб, які потрапили в санкційні списки, а також інформація про так званих «політично значущих осіб». Останні в своїй діяльності, на перший погляд, не порушують існуючих норм закону і ведення бізнесу, проте ділова зв’язок з ними може дискредитувати вас перед іншими суб’єктами бізнесу або залучити до вас небажану увагу відповідних правоохоронних органів в рамках антикорупційних розслідувань.

Суб’єкти бізнесу, провідні зовнішньоекономічну діяльність, найбільш часто спираються на інформацію з бізнес-довідок через особливої ​​специфіки такої діяльності. Часто суб’єктам, провідним таку діяльність, доводиться надавати послуги або виконувати роботи в незнайомій раніше країні і з незнайомими раніше контрагентами. Навіть в межах однієї країни, особливо з федеративним устроєм, можуть існувати мовні, адміністративні та законодавчі бар’єри.

Вищеназвані суб’єкти можуть стати жертвами умисних спотворень показників економічної ефективності своїх контрагентів, а в гіршому випадку, можуть бути втягнуті в шахрайську діяльність, участь в якій може привести не тільки до фінансових і імеджевих втрат, але і до залучення до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

З метою боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей в Європейському Союзі були прийняті Четверта і дополнившая її П’ята директиви ЄС, а також рекомендація Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. Дані акти реалізуються у багатьох країнах, в тому числі і Німеччини.

Якщо ви маєте намір вести справи на території Німеччини або ваш контрагент має статус резидента Німеччини, вам знадобиться бізнес-довідка з Німеччини. Наведемо приклади деяких дій, при реалізації яких вам може знадобитися бізнес-довідка з Німеччини:

заснування спільних організацій;
оцінка стану конкретної компанії на ринку;
наявність або відсутність у контрагента фінансових і адміністративних ресурсів для виконання умов конкретної угоди, що планується;
підписання договору і можливих додаткових угод до нього;
подача заяв в досудові і судові органи;
подача заяв в правоохоронні та контролюючі органи в разі виявлення ознак шахрайства в діяльності керівників і представників компанії;
оцінка перспективи стягнення можливих майбутніх боргів;
можливість укладення договорів поставки товару подвійного або оборонного призначення.